インテグラスクリーンを買収、ワールドチェックが発表
【ロンドン３日ＰＲＮ＝共同ＪＢＮ】ワールドチェック社は３日、世界の企業、政府向けデューディリジェンス・サービスの有力プロバイダーであるインテグラスクリーン（IntegraScreen）社を買収したと発表した。
ワールドチェックは「国際強化デューディリジェンス（ＩＥＤＤ）」リポートを既存のポートフォリオに加えることで、顧客確認（ＫＹＣ）と従業員確認（ＫＹＥ）によるＩＤ認証、（顧客）評価スクリーニング、徹底分析向けのカスタム化カントリーリスク評価と包括的デューディリジェンス・リポート、複数業界にわたるリポートとモニターを提供するエンドツーエンドのリスク管理サービスを提供できる立場になる。
ＩＥＤＤリポートは特に市場ニーズを満たし、米連邦海外腐敗行為防止法（ＦＣＰＡ）、米サーベンス・オクスリー法（ＳＯＸ）、米国愛国者法の下で求められるマネーロンダリング（資金洗浄）防止（ＡＭＬ）、腐敗行為防止、テロ資金供与防止（ＣＦＴ）を順守する義務に対応するＫＹＣ、ビジネスパートナー・スクリーニングを提供することを目指している。デューディリジェンス・リポートは合併、買収前調査、ＩＰＯ（株式新規公開）前リサーチを行う場合、新しい国際合弁事業に参入する場合、新興市場で重要なビジネスパートナーと手を組む場合、国際的なヘッジファンドを再検討する場合、規制順守、企業ガバナンスの最良慣行を実行する場合に不可欠である。
ワールドチェックのダニエル・ピーク最高経営責任者（ＣＥＯ）は「この買収は当社の持続的な成功と、リスク管理のすべての側面をカバーする最高のツールを顧客に提供しようという努力によって可能になった。インテグラスクリーンのデューディリジェンス・リポートサービスは当社の既存の提供製品にとって完ぺきな付加的商品であり、これによってわが社は重要なビジネス上の決定をする前に、３６０度視野の徹底的なリポートを求める顧客に強化された価値を提供できる。１０カ国に１９事務所を持ち、従業員が約４００人へと拡大した当社の世界的な調査ネットワークと中東、アジア太平洋、東欧、中南米を含む新興市場でのカバー範囲拡大がわが社に大きな競争力を提供するのは疑いない」と語っている。
▽ワールドチェック（World-Check）について
ワールドチェックは世界の５０大銀行のうちの４７行と数百の政府機関を含む１６２カ国の３０００以上の機関に高リスクの個人、企業の世界的なデータベースを提供している。既知のマネーロンダリング業者、テロリスト、麻薬密輸業者、シェルバンク（偽装銀行）、制裁を受けた組織など、ワールドチェックのデータベースはその深さ、信頼性、カバー範囲で卓越している。同社の重要な公的地位を有する者（ＰＥＰ）のカバー範囲のリスク関連性も比類がない。各機関はワールドチェックのデータベースに頼って顧客、同業者、取引、従業員のリスクの可能性を効率的にスクリーニングすることで、自らのマネーロンダリング防止（ＡＭＬ）と顧客確認（ＫＹＣ）スクリーニング、強化デューディリジェンス（ＥＤＤ）、詐欺予防、テロ資金供与防止（ＣＦＴ）システムを強化している。またワールドチェックの情報はＰＥＰリスク・スクリーニング・プロセスに直接利用されている。ワールドチェックは膨大な記録の自動スクリーニング用にダウンロード可能なデータファイルを提供しており、即座のＩＤスクリーニング用の簡単なオンラインサービスも提供している。詳しい情報は http://www.world-check.comを参照。
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- ［国際情報］インテグラスクリーンを買収、ワールドチェックが発表 2009/02/05 木曜日
