資金洗浄対策認証専門家協会、香港に事務所開設し活動拡大
【香港１３日ＰＲＮ＝共同ＪＢＮ】資金洗浄対策認証専門家協会（ＡＣＡＭＳ）がアジアに事務所を開設し、地域での訓練、ネットワーク化を提供する。
アジア・太平洋地域は素晴らしい経済成長、貿易の地域だが、それとともにマネーロンダリング（資金洗浄）、テロリストの資金調達、詐欺のリスクも増大している。この点を認識して米国に本社を置く資金洗浄対策認証専門家協会（ＡＣＡＭＳ）は香港に事務所を開設した。
資金洗浄対策認証専門家（ＣＡＭＳ）であるＡＣＡＭＳのグレゴリー・カルパキス専務理事は「香港は世界の金融センターの１つであり、現地でのプレゼンスを確立して、資金洗浄・テロ資金対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についての認識を高め、資金洗浄対策（ＡＭＬ）専門家のネットワークを樹立し、アジアで事業を行えるこの機会に興奮している。地域事務所は、アジア金融業界全体と政府の規制機関の専門家のユニークなニーズと関心事を真に理解するために不可欠だ」と語っている。
ＡＣＡＭＳは規制面の協力や専門家のネットワーク化を促進するためにアジア大陸全体で現地セミナーやウェブセミナーなど地域特定の適切な訓練法を確立し、地方支部を設立し、会員基盤を成長させる計画である。同協会はこのほど香港銀行協会と提携関係を結び、初のアジア・太平洋ＡＣＡＭＳ資金洗浄・テロ資金対策会議を３月２９－３１日に香港で開催する。
そしてタイミングは完ぺきである。中国が２００７年に「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」に加わり、インドと韓国がオブザーバーの資格を与えられたことで、アジアはＡＭＬ／ＣＦＴ活動でより大きな役割を果たせる。
ＡＣＡＭＳのヒュー・ダン理事（アジア・太平洋地域担当）は「地域全体の政府の規制担当者、いくつかの大規模金融機関と緊密に協力し、非常に価値のあるフィードバックを受け取ってきた。ＣＡＭＳ資格認証プログラムを通じてＡＭＬの能力と専門知識の業界標準を設定し、最新のＡＭＬ問題を討議してお互いの経験から貴重な教訓を引き出すために現職のＣＡＭＳにフォーラムを提供するという面でのＡＣＡＭＳの役割について彼らは特に熱心だ」と述べている。
ＣＡＭＳの認証は一流のＡＭＬ専門家の資格として世界的に認められており、業界の最良慣行、資金洗浄対策標準、この分野で重要な他の領域に関する専門家の知識を判定する客観的な基準を提供する。ＣＡＭＳ資格を提供することでＡＣＡＭＳは金融機関、貿易、事業、政府機関がこの分野の専門家を特定し、そこから認証標準に合致する要員を募集できるようにしている。
ＣＡＭＳであるジョン・バーンＡＣＡＭＳ諮問会議議長は「アジアの多くの国にはグローバルな力を持つ国だと見られたいという欲求があるが、これはアジアのひとびとが合法的なシステムにすることを決意している仕組みの中に犯罪から得た資金は入れさせないという予防手段が存在していることを示す必要性と結びついている。資金洗浄とテロ資金を防ぐという多面的な難問は多角的なアプローチを必要としており、ＡＣＡＭＳがその完ぺきな経路なのである」と語った。
▽資金洗浄対策認証専門家協会（ＡＣＡＭＳ）について
ＡＣＡＭＳは広範な業界のＡＭＬ専門家の知識と技能の向上に専念する国際的な会員組織である。すぐれた実績を上げ、昇進するのに必要な技能の開発、錬磨を目指す幅広いリソースで１２６カ国、９０００人以上の会員に奉仕している。そのＣＡＭＳ認証は世界のコンプライアンス専門家の間で最も広く認められているＡＭＬ認証である。ＡＣＡＭＳのウェブサイトはwww.ACAMS.org。
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- ［国際情報］資金洗浄対策認証専門家協会、香港に事務所開設し活動拡大 2009/01/14 水曜日
